索莱尔换汇风波银行卡全被冻结是真是假请你来当福尔摩斯（附银行卡解冻方法）

发布日期：2022-04-26 03:13 点击次数：129

今日，小度收到一则爆料，内容详情见图。（简称0号爆料人）因为这个不算石锤，所以小度发送的时候，在最后补充了一句索莱尔还有其他朋友中招的话欢迎私聊小编，以便核实真假。在爆

今日，小度收到一则爆料，内容详情见图。
（简称0号爆料人）
因为这个不算石锤，所以小度发送的时候，在最后补充了一句索莱尔还有其他朋友中招的话欢迎私聊小编，以便核实真假。
在爆料发出后的2个小时里，有三波人私聊小度，请各位网友化身为福尔摩斯，一起来陪小度辨别真假吧！！
这是1号爆料人的投稿，称换汇的豆腐因为涉嫌逃跑已被关小黑屋。
1号爆料人说的比较详细，说豆腐被抓的时候还发了群说自己被抓了，随后综合群就解散了。
小度其实已经有点信了，但是总觉得缺少了什么。
接着2号爆料人来了。。。。
2号爆料人因为已经删除对话没有图了，他的意思就是说小度发的爆料是造谣，小度回答如果有出入可以补充，小度到时候做个澄清声明。
2号爆料人好像有点生气，不想和0号爆料人有啥牵扯，不想说，小度说那好吧，我找其他人在核实下，然后2号爆料人就删除对话了。
接着3号爆料的消息来了
3号爆料人的内容和1号爆料人的内容基本一样，其中妈妈被抓改为姐姐被抓，总体来说就是一个思路，因为逃跑被关小黑屋。
虽然小度觉得怪怪的，逃跑为什么家里人都要抓？
就在这时候4号爆料人来了。
4号爆料人还把转账记录给小度看了，几张转职记录中并不是同一个人打款的，但是金额也没有很大就是几千块。
转账中出现比较多的就是孙XX的汇款人。
所以看到这个小编又觉得是真的了，然后5号爆料人联系了小度。
5号爆料者的意思就是因为换汇，家里人都被带走了，和4号爆料者的情况一样，而且都是甘肃警方。
但是小度问换汇的是不是豆腐，5号爆料人不能确认。
这是5号爆料人和家里人的聊天记录。
看到这里大家可能心里都各种有答案了，谁真谁假。不可思议的是，6号爆料人出现了。
6号爆料人称自己是豆腐本人，不知道为啥就被人给挂了。
看到这里大家都明白了，因为换汇被抓或者冻结的事情基本就是石锤了。
但是是不是黑钱，被抓的原因到底是什么国内还没有公布，如果有后续小度也会持续更新。
菲律宾时间 2021年3月21日 15:02更新
看了小度昨天的爆料后，7号爆料人联系到了小度。
很多小伙伴只是认为是国内严打，不问不知道，一问吓一跳。现在很多在索莱尔的网友们都中招了，借此提醒在菲其他楼的同胞们，换汇需当心！尽量找熟人长期合作，分多笔打款要注意！
在小度发出第二弹爆料的1个小时里，8号爆料人私聊了小度。
8号爆料人给了小编这个人的飞机截图，称这个杜小熙马甲的就是当时他们换黑钱的。
下面是8号爆料人和其他成员的聊天截图
天下没有白吃的午餐，市场汇率摆在这里，出现个比例特别好的，谁知道钱的来源是否干净呢？
索莱尔现在黑钱很泛滥，建议大家近期能不换，就先不要换！
现在国内严打跨境赌博，所以各种断卡新闻蜂拥而至，随便翻翻博度的新闻就能找到哪里断卡被抓了。
所以不管是正规的换汇，还是不正规的换汇，大家都面临着银行卡随时被冻结的可能。
小度就来说说银行卡被冻结后怎么办？
一、银行卡冻结
如果银行卡已经被冻结了，应该如何处理呢？
首先要在工作日联系开户银行，咨询以下问题：
银行卡冻结方式属于哪一种？
银行卡总共被冻结多长时间？
冻结机关是哪里？

通常银行卡冻结包括以下 2 种情况：银行冻结和司法冻结。

银行冻结，又分两种情况：

A、银行转账系统冻结

冻结原因：

a）某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；
b）或者因为此账户的行为，如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等，触发了该银行的反洗钱系统。

一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

解决办法：

联系您的开户银行，带上银行要求的材料（一般是解释资金往来的原因），配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。

如何防止？

第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT、BTC等敏感字眼。
第二，不要仅使用一张银行卡，可多准备几张，每隔一段时间换一张。

B、司法冻结

冻结原因：司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同，但是大致都是类似的。

通常不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。

不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向公安报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。

司法冻结的情况两种:

1、警方临时冻结

通常冻结 36 小时-72 小时，且您不是直接接受黑钱的卡。

处理办法：耐心等待，配合警方调查，在两三个工作日内，到期会自动解冻。

2、警方提请人民法院冻结

通常冻结时间在半年到 1 年之间，也可以延长冻结期，直到结案或者撤案。

处理办法:

尽快联系冻结你所在地的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求，提供相关材料。

当以上材料提供给警方，一般一星期左右会解冻(这个每个公安局的规定不一样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻)。

在法律意义上，如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱，而只是因为售卖数字资产被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，建议咨询相关律师处理。

特别提醒:

被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式(银行冻结还是司法冻结)、冻结机关。

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