近日,人民银行南昌中心支行联合省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省地方金融监管局,在南昌举行江西省打击洗钱犯罪专项行动启动仪式。 启动仪式现场,人民银行南昌中心支行
近日,人民银行南昌中心支行联合省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省地方金融监管局,在南昌举行江西省打击洗钱犯罪专项行动启动仪式。
启动仪式现场,人民银行南昌中心支行设立反洗钱现场咨询台,工作人员通过典型案例讲解,制作H5线上有奖反洗钱知识互动游戏等多种形式,介绍洗钱犯罪的危害性。省内银行、证券、保险、支付、期货、信托等百余家金融机构也设立了服务台,重点向群众讲解反洗钱基本知识,电信网络诈骗、非法校园贷等违法违规犯罪活动的隐蔽性、危害性,出租、出售、出借银行账户的社会危害、法律责任,以及如何防范账户被用于非法用途,做好个人信息保护等内容。
2008年11月27日 金界控股公布,公司现正就终止管理协议寻求法律意见,并于必要时向KOSDAQ上市公司Poibos采取法律行动,主要是Poibos未能履行其有关准时支付管理费及就其于指定博彩场的博彩业务经营提供足够营运资本等责任。 其中Poibos已根据管理协议向金界附属Nagaworld Limited支付的第一期管理费款项1,260万美元,当中约20...
海地地震使超过10万人死亡,上百万人无家可归,国际社会纷纷施以援手。几大扑克网站也都开始行动起来向灾区进行捐款。 扑克之星Pokerstars 允许自己的用户将帐户资金直接转帐到网站专门设立的“海地基金”。或者参加特别虚拟比赛,玩家可以买入最低1美元,最高1000美元,但并不进行真正比赛,买入资金会作为善款捐献给灾区。扑克之星公司也会同时捐献出与玩家捐款一样...
2021年10月27日,贵州从江县人民法院公开开庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动案。被告人吴某某被判处有期徒刑一年零四个月,并处罚金人民币2000元。 2020年4月8日至9月29日,被告人吴某某明...
迪拜警方挫败了一个国际集团走私超过 500 公斤可卡因的企图。这批非法货物的街道价值为 5 亿迪拉姆,是在代号为“蝎子”的行动中从一个货柜中查获的。 警方表示,这次行动是该地区缉获...
将自己或者他人实名办理的手机卡和银行卡 提供给他人使用 从中赚取佣金 有人为利益驱使 却不想已成为诈骗分子的“帮凶” 接下来要说的就是活生生的例子 提供自己名下银行卡给电信网络...