太阳城集团被澳洲监管机构列为有洗钱疑虑的公司

澳洲新南威尔士州政府及其独立酒类和博彩管理局，因为追查皇冠度假村是否适合持牌，针对博彩业的「贵宾博彩中介活动采取的监管和执法行动」开展全面性的检视。美国运营工程师联盟Local 501组织针对这项调查，表示赞扬。Local 501组织是南加州和内华达州的运营工程师组成的团体，会员从酒店、高层建筑、赌场、表演厅、大型医院、乳制品厂、生产设施等等的运营工程师都有。

澳门式贵宾博彩中介模式拓展各地 与犯罪.洗钱难画界线

贵宾博彩中介模式起源于世界第一大博彩市场——中国澳门特别行政区。在这种模式下，博彩中介招募并经常向富豪级的玩家(许多来自中国大陆)发放信贷，让他们在专属贵宾室赌博。近年来，博彩中介模式从澳门扩展到整个东半球的其他博彩管辖区，包括菲律宾、新加坡、马来西亚、越南、韩国、澳洲和公海赌场邮轮。然而直到今天，澳门仍然是贵宾博彩中介人的发展中心。

澳门式中介模式常伴随洗钱等犯罪组织问题

但正如大量政府调查、法庭案件、学术文章和主流新闻报道所指出的，源于澳门的贵宾接待模式长期以来一直与有组织犯罪集团和洗钱交织在一起，今天仍然如此。对博彩中介来说，棘手的问题是，在中国大陆，与赌博相关的讨债是非法的。因此，博彩中介历来依靠司法外的手段来讨债，这又为有组织犯罪、高利贷和洗钱打开了大门。

博彩中介活动恐增洗钱风险 工会团体赞扬澳洲提醒美国当局

全球各地的博彩监管机构(包括美国的监管机构)有责任减轻有组织犯罪和洗钱风险，但并未真正严格调查和监管贵宾博彩中介活动。这种疏忽实际上助长了这种模式在澳门以外的地区扩散。在美国，当地博彩监管机构有责任确保其许可证持有人和相应所有权团体在国内诚实经营。 因此Local 501组织特别赞扬澳洲新南威尔士州政府最近采取的行动，来提醒美国当局对于该类型监管目前确实存在漏洞。

澳洲新南威尔士调查皇冠度假村时提出的柏金报告

2021年2月关于澳洲皇冠度假村与贵宾博彩中介活动的调查报告，该报告称为「伯金报告(Bergin Report)」。这份报告代表博彩监管界的新黄金标准，特别指出在澳洲经营的澳门式博彩中介，其中包括太阳城集团(SunCity Group)和海王广东集团(Neptune Guangdong Group)，并披露了迄今为止任何监管机构关于这些博彩中介的最有力调查结果。政府的积极介入有助于确保与有组织犯罪和洗钱有关联的博彩中介停止在目标赌场的经营活动。

皇冠度假村集团悉尼项目未领到赌牌因此尚未开幕

Local 501组织此前也曾对澳门式博彩中介进行过广泛的研究，利用新南威尔士州政府为贵宾博彩中介调查设立的新标准，并以《伯金报告》为蓝图，呼吁世界各地的博彩监管机构达到并超越这一标准。国际操作工程师联盟Local 501组织打算继续进行针对贵宾博彩中介及其辅助活动的研究项目，在这一重要努力中为政府监管机构和公众提供相关证据资源。