台湾诈骗集团进化改以购买比特币境外洗钱

发布日期：2022-07-02 00:43 点击次数：195

台湾的诈骗集团再进化，车手领钱易曝险，改以购买比特币境外洗钱，高雄市桥头地检署破诈骗集团成员多人到案，并向法院声请羁押禁见刘姓（22岁）、李姓（49岁）2主嫌获准。项目小组调

台湾的诈骗集团再进化，车手领钱易曝险，改以购买比特币境外洗钱，高雄市桥头地检署破诈骗集团成员多人到案，并向法院声请羁押禁见刘姓（22岁）、李姓（49岁）2主嫌获准。

项目小组调查发现，集团成员先以1万5000元新台币代价，对外吸收刘嫌申办银行账户存折并开通网银功能，另提供身分证件由集团开立「比特币账户」。

诈骗集团去年9月，向薛姓被害人以「健保卡遭人盗用，涉嫌洗钱案」为由，假冒警察与检察官要求被害人交付「交保金」陆续交付现金及汇款，被骗将近550万新台币。

成员随即将部分赃款购买比特币，转入境外比特币钱包，其余赃款则由诈骗集团其他成员提领一空。项目小组去年12月拘提刘某到案，向法院声请羁押获准后，再循线追查，今年2月6日拘提拘提李嫌到案。

检方呼吁，检察官侦办案件，绝对不会以电话要求当事人交付保证金或汇款，切勿受骗。也勿贪图小利，任意将银行账户存折及身分证件交给他人使用，而沦为共犯。最重可判处1年以上7年以下有期徒刑。
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