香港财富情报及调查科署理总督察陈学麟交代案情。

香港警方财富情报及调查科早前透过情报搜集同分析，发现有非法集团透过设立海外赌博网站，提供网上赌博服务；并透过虚拟银行收受赌注，快速转走有关犯罪得益。财富情报及调查科于昨日(26日)展开代号「奔流」的行动，打击一个利用虚拟银行去收受非法赌注并清洗黑钱的犯罪集团。行动中警方以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称「洗黑钱」) 及「串谋收受赌注」的罪名拘捕5男4女，当中8人持香港身份证，1人持双程证，年龄介乎23岁至62岁。

警方表示，犯案集团以金钱报酬招揽其他人于虚拟银行开设傀儡户口，其后透过社交网站招揽赌客，声称提供网上赌场服务包括麻雀、扑克及百家乐等。当赌客联络上中介人后，中介人协助赌客开设网上赌场户口，并提供虚拟银行户口以收取款项用作兑换赌博注码。 集团成员不但利用多个新开设的个人虚拟银行账户，亦招揽其他人包括亲友作为傀儡户口持有人，从而收取及清洗犯罪得益。 集团亦设运作中心，以便集中地及有系统地运作虚拟银行户口，并利用互联网进行频繁的户口转账交易，从而掩饰资金流去向，试图逃避警方追查。

经过警方迅速及深入调查后，发现集团于去年5月至今年3月期间，利用23个户口清洗一共约港币3000万港元的犯罪得益。根据初步调查，该集团于2020年7至10月期间收取逾260万港元的非法赌注。

警方昨日以「洗黑钱」及「串谋收受赌注」的罪名拘捕3名集团骨干成员，分别涉嫌于集团的运作中心操控有关傀儡户口及招揽赌客。另外，警方亦同时于港九新界不同地方以「洗黑钱」罪名拘捕6名傀儡户口持有人。据了解，集团大约以一千至数千港元去利诱傀儡开设户口。

据悉，3名骨干成员分别为23岁泰籍女子及其27岁中国籍丈夫，以及1名62岁本地女子，全部人报称无业。在整个行动中，警方合共拘捕9名人士，年龄介乎23岁至62岁，包括文员、清洁工、建筑工人、售货员及无业等。部分被捕人士为夫妇、亲友或朋友关系，当中3人有黑社会背景。

初步调查相信赌博网站服务器设于海外，警方于行动中一共检获2部计算机、15部智能电话、45张电话预付卡、有关收受非法赌注纪录、银行提款卡及文件等。有关被捕人士仍被扣留调查，有关调查仍在进行中，警方不排除会有更多人被捕，警方亦现正追查资金来源及去向。

财富情报及调查科署理总督察陈学麟表示， 不法之徒可能会以金钱或以各种不同理由利诱市民开设户口用作洗黑钱。市民如果借出或出售其户口，无论借用他人或与购买者是否认识，一旦户口被用作洗黑钱用途，户口持有人可能已经触犯「串谋洗黑钱」罪，根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，一经定罪，最高刑罚系监禁14年及罚款港币500万港元。 另外，根据香港法例第148章《赌博条例》第7及第8条，向收受赌注者投注即属犯罪，最高可处第5级罚款(即5万港元)及监禁9个月。而收受赌注，最高可处罚款500万港元及监禁7年。

最后，警方再次提醒市民，切勿参与任何洗黑钱活动。科技发展一日千里，虽然新的犯罪方式会为警方的调查及取证工作带来挑战，警方会继续联同其他单位采取情报主导行动，打击任何利用新兴科技进行洗黑钱活动。