将自己或者他人实名办理的手机卡和银行卡 提供给他人使用 从中赚取佣金 有人为利益驱使 却不想已成为诈骗分子的“帮凶” 接下来要说的就是活生生的例子 提供自己名下银行卡给电信网络
将自己或者他人实名办理的手机卡和银行卡
提供给他人使用
从中赚取佣金
有人为利益驱使
却不想已成为诈骗分子的“帮凶”
接下来要说的就是活生生的例子
提供自己名下银行卡给电信网络诈骗犯罪分子
2021年8月27日陕西黄陵县局接公安部断卡线索推送,我辖区居民刘某名下银行卡涉嫌电信网络诈骗。经查,刘某、杨某二人为了非法获利,于8月初前往河南焦作市一小区内,将自己的银行卡号通过“飞机”聊天软件提供给电信网络诈骗犯罪分子,后本人通过手机银行操作进行资金转账,刘某提供自己四张银行卡非法获利6000余元,杨某提供自己三张银行卡非法获利10000余元,其二人已被我局取保候审,案件正在进一步深挖中。
出售自己名下银行卡非法获利
2021年9月7日,黄陵县局接中国人民银行黄陵县支行协查,黄陵县钱某银行账户交易异常。经查,钱某为了获取非法利益,将自己名下多张银行卡出售于他人使用,并怂恿其妻子石某办理银行卡出售给他人,钱某从中非法获利12000余元,钱某、石某二人已被我局取保候审,案件正在进一步深挖中。
帮助信息网络犯罪活动
2021年9月23日接公安部断卡线索,黄陵辖区居民贺某名下建设银行卡涉嫌电信诈骗,我局于10月8日将贺某抓获,经侦查,贺某为了获取非法利益于9月9日携带自己名下的四张银行卡前往成都市一宾馆将自己的银行卡、手机提供给其上线使用,转账金额达20余万元,贺某非法获利2000元,其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,现依法被我局取保候审,案件正在进一步办理中。
冒充客服电信诈骗
2021年9月24日,黄陵县居民被人冒充客服诈骗5万元,接报案后,刑侦大队安排民警对案件进行研判,于9月27在河南省新密市抓获犯罪嫌疑人杨某、郑某,现案件正在进一步办理中。
2008年11月27日 金界控股公布,公司现正就终止管理协议寻求法律意见,并于必要时向KOSDAQ上市公司Poibos采取法律行动,主要是Poibos未能履行其有关准时支付管理费及就其于指定博彩场的博彩业务经营提供足够营运资本等责任。 其中Poibos已根据管理协议向金界附属Nagaworld Limited支付的第一期管理费款项1,260万美元,当中约20...
海地地震使超过10万人死亡,上百万人无家可归,国际社会纷纷施以援手。几大扑克网站也都开始行动起来向灾区进行捐款。 扑克之星Pokerstars 允许自己的用户将帐户资金直接转帐到网站专门设立的“海地基金”。或者参加特别虚拟比赛,玩家可以买入最低1美元,最高1000美元,但并不进行真正比赛,买入资金会作为善款捐献给灾区。扑克之星公司也会同时捐献出与玩家捐款一样...
2021年10月27日,贵州从江县人民法院公开开庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动案。被告人吴某某被判处有期徒刑一年零四个月,并处罚金人民币2000元。 2020年4月8日至9月29日,被告人吴某某明...
“断卡”行动战果不断!连日来,湖北武穴市公安局刑侦大队反诈专班、万丈湖派出所、余川派出所连续作战,重拳出击,远赴外省开展抓捕行动,成功抓获3名“帮信”嫌疑人。 10月21日下午...
迪拜警方挫败了一个国际集团走私超过 500 公斤可卡因的企图。这批非法货物的街道价值为 5 亿迪拉姆,是在代号为“蝎子”的行动中从一个货柜中查获的。 警方表示,这次行动是该地区缉获...